Kahramanmaraş Merkezli Dev Operasyon: 8,5 Milyar TL’lik Suç Ağı Çökertildi

SUÇ AĞINA YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de faaliyet gösteren organize bir yapının; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Nitelikli dolandırıcılık, Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, Yasa dışı bahis organizasyonu (7258 sayılı kanun), Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Soruşturmada, örgüt içinde “sahacı” olarak adlandırılan kişilerin, para transferi ve hesap trafiğini yönetmek üzere hesapçı adı altında eleman temin ettiği belirlendi. PARAVAN ŞİRKETLER VE SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRICILIK İncelemede, örgüt üyelerinin farklı bankalarda ve kripto platformlarında komisyon karşılığında hesaplar açtırdığı, bu kişiler adına GSM hatları çıkarttığı ve bazılarının adına sahte e-ticaret işletmeleri kurarak POS cihazları üzerinden yasa dışı işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, bazı hesap sahipleri adına çıkarılan 0850’li hatların, ülke genelinde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. 8,5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ MASAK tarafından sağlanan finansal kayıtların incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kontrolündeki hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında suç gelirine ilişkin işlem hareketi saptandı. 22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Toplanan deliller doğrultusunda, 6 ilde toplam 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda: 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda: cep telefonu, bilgisayar, tablet, sim kartlar, ajanda ve not defterleri, dijital materyal ve doküman ele geçirildi. SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürüldüğünü açıkladı ve kamuoyuna bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini belirtti.